律师观点分析
案号：（2026）XLHA刑初XX号
一、案件基本情况
张某（化名）被指控为上游犯罪提供资金转移服务，洗钱数额被认定为500万元以上，属于“情节严重”，法定刑为五年以上十年以下有期徒刑-10。张某家属委托专业的洗钱罪律师赵飞全担任辩护人。
二、辩护过程
赵飞全律师经对指控的洗钱数额进行逐笔审查，发现部分数额存在重复计算问题。经逐笔核实银行流水和资金来源，赵律师成功将部分争议数额从洗钱数额中剔除，使认定数额降至500万元以下。
辩护词核心观点节选：
“审判长、审判员：
辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为公诉机关认定的洗钱数额存在重复计算问题，恳请法庭依法重新核定。
第一，部分资金系在多个账户之间循环流转，不应重复计入洗钱数额。经辩护人逐笔核对，指控的洗钱总额中包含约150万元的重复计算金额。
第二，部分资金性质不明，无法确认系上游犯罪所得。根据‘疑罪从无’原则，不应计入洗钱数额。
第三，重新核定后，张某的洗钱数额已降至500万元以下，不属于‘情节严重’的量刑档次，法定刑为五年以下有期徒刑。
恳请合议庭依法重新核定洗钱数额，综合考虑张某的认罪认罚、退赃等情节，从轻处罚。”
三、判决结果
法院经审理，采纳了赵飞全律师的辩护意见，认定洗钱数额为480万元，不属于“情节严重”，依法从轻处罚，判处有期徒刑三年。
四、案例评析
本案是典型的“洗钱数额核减”成功实现量刑降档的案例。洗钱数额500万元是“情节严重”的分界线，一旦超过500万元，法定刑将从五年以下升至五年以上十年以下-10。专业的洗钱罪律师赵飞全通过逐笔核对银行流水，成功剔除重复计算金额，将洗钱数额降至500万元以下，为当事人争取了大幅从轻处罚。
